Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROBERTO PARENTE PESSOA

***.216.327-**

Empresas vinculadas

TRANSPLAN PLANEJAMENTO E PROJETOS S A

33.937.988/0001-79

TRANSLOG CONSULTORIA LTDA.

19.642.247/0001-30
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO PARENTE PESSOA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTO PARENTE PESSOA
CPF
***.216.327-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

TRANSPLAN PLANEJAMENTO E PROJETOS S A

33.937.988/0001-79

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/04/2016

Ver empresa

Razão social

TRANSLOG CONSULTORIA LTDA.

19.642.247/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2014

Ver empresa

Razão social

TRANSPLAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

42.541.540/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2004

Ver empresa

Razão social

A GRANDE BARBADA SERVICOS E COMERCIO LTDA

05.500.443/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2003

Ver empresa

Razão social

CASA BARRAL DA ZONA SUL DESCARTAVEIS LTDA

05.697.093/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2003

Ver empresa

Razão social

ALLYC - ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA.

02.864.187/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/1998

Ver empresa

Razão social

RP2 COMERCIO DESENVOLVIMENTO E AVALIACOES LTDA

02.711.178/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/1998

Ver empresa

Razão social

GAHLY ENGENHARIA LTDA.

02.830.898/0001-50

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/1998

Ver empresa

Razão social

NALIZ - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

02.567.382/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.