Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROBERTO PAPOV

***.239.198-**

Empresas vinculadas

INDUSTRIA LUKY LTDA

00.201.891/0001-44

NOVA FLOR - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

10.559.551/0001-43

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO PAPOV

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTO PAPOV
CPF: ***.239.198-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INDUSTRIA LUKY LTDA 00.201.891/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2020	Ver empresa
NOVA FLOR - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 10.559.551/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2017	Ver empresa
DPBC - Comercio Atacadista de Cosmeticos e Perfumaria Ltda 26.399.623/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2016	Ver empresa
VERNET PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA 26.142.867/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	29/08/2016	Ver empresa
Porto Seguro Cosmeticos Ltda 04.555.246/0001-80Ativa	Administrador	22/07/2013	Ver empresa
LECLAIR INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA 79.028.502/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	23/10/1985	Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA LUKY LTDA

00.201.891/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2020

Razão social

NOVA FLOR - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

10.559.551/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2017

Razão social

DPBC - Comercio Atacadista de Cosmeticos e Perfumaria Ltda

26.399.623/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2016

Razão social

VERNET PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA

26.142.867/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2016

Razão social

Porto Seguro Cosmeticos Ltda

04.555.246/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2013

Razão social

LECLAIR INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA

79.028.502/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/1985

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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