Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROBERTO PAOLINO

***.035.168-**

Empresas vinculadas

FEDERACAO BRASILEIRA DE BANCOS

00.068.353/0001-23

AP2 HOLDING LTDA

20.983.494/0001-89

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO PAOLINO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTO PAOLINO
CPF: ***.035.168-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FEDERACAO BRASILEIRA DE BANCOS 00.068.353/0001-23Ativa	Diretor	24/06/2021	Ver empresa
AP2 HOLDING LTDA 20.983.494/0001-89Ativa	Sócio	28/02/2018	Ver empresa
BANCO CITIBANK S A 33.479.023/0001-80Ativa	Diretor	27/04/2017	Ver empresa
INDACO COMERCIALIZACAO E FABRICACAO DE FERRAMENTAS LTDA 06.977.918/0001-71Ativa	Sócio	01/10/2014	Ver empresa
SEB - PARTICIPACOES LTDA. 06.980.475/0001-78Ativa	Sócio	10/02/2014	Ver empresa
CITIPREVI - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR 29.415.858/0001-07Ativa	Diretor	29/01/2008	Ver empresa

Razão social

FEDERACAO BRASILEIRA DE BANCOS

00.068.353/0001-23

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/06/2021

Razão social

AP2 HOLDING LTDA

20.983.494/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/02/2018

Razão social

BANCO CITIBANK S A

33.479.023/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/04/2017

Razão social

INDACO COMERCIALIZACAO E FABRICACAO DE FERRAMENTAS LTDA

06.977.918/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2014

Razão social

SEB - PARTICIPACOES LTDA.

06.980.475/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/02/2014

Razão social

CITIPREVI - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

29.415.858/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/01/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.