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Pessoa

ROBERTO PADILHA MOIA

***.108.058-**

Empresas vinculadas

PADILHA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

54.215.910/0001-10

ALEGRIA COSMETICOS LTDA

40.857.316/0001-19

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO PADILHA MOIA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTO PADILHA MOIA
CPF: ***.108.058-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PADILHA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 54.215.910/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2024	Ver empresa
ALEGRIA COSMETICOS LTDA 40.857.316/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2021	Ver empresa
PIM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA 40.140.210/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2020	Ver empresa
MOIA & MOIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 31.541.342/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	18/09/2018	Ver empresa
ACERVO DO CONHECIMENTO - GESTAO E TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA 11.210.492/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	04/02/2014	Ver empresa
ROBERTO PADILHA MOIA 11410805832 13.942.980/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	07/07/2011	Ver empresa

Razão social

PADILHA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

54.215.910/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2024

Razão social

ALEGRIA COSMETICOS LTDA

40.857.316/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2021

Razão social

PIM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA

40.140.210/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2020

Razão social

MOIA & MOIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

31.541.342/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2018

Razão social

ACERVO DO CONHECIMENTO - GESTAO E TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA

11.210.492/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2014

Razão social

ROBERTO PADILHA MOIA 11410805832

13.942.980/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.