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Pessoa

ROBERTO ORSI

***.582.821-**

Empresas vinculadas

IRON CT R.L. COND FISICO LTDA

52.626.523/0001-41

IL QUADRIFOGLIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA

45.491.058/0001-13
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO ORSI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTO ORSI
CPF
***.582.821-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

IRON CT R.L. COND FISICO LTDA

52.626.523/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2023

Ver empresa

Razão social

IL QUADRIFOGLIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA

45.491.058/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/03/2022

Ver empresa

Razão social

ROBERTO ORSI & CIA LTDA

30.537.109/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2018

Ver empresa

Razão social

ORSI CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

15.605.187/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.