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Pessoa

ROBERTO NEVES RODRIGUES

***.251.837-**

Empresas vinculadas

ARGOS TRACING LTDA

56.880.962/0001-37

MR.INSIDER PROGRAMAS DE FIDELIDADE E DESCONTOS LTDA

33.162.218/0001-00
+ 42 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO NEVES RODRIGUES

44 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTO NEVES RODRIGUES
CPF
***.251.837-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (44)

Razão social

ARGOS TRACING LTDA

56.880.962/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2024

Ver empresa

Razão social

MR.INSIDER PROGRAMAS DE FIDELIDADE E DESCONTOS LTDA

33.162.218/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2024

Ver empresa

Razão social

L3D INTERNET LTDA

12.929.037/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2023

Ver empresa

Razão social

ALPHA CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

48.031.535/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2022

Ver empresa

Razão social

SAIU ACORDO LTDA

48.031.436/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2022

Ver empresa

Razão social

BETACRUX SECURITIZADORA LTDA

46.744.077/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2022

Ver empresa

Razão social

FINXI PRECO CERTO PARTICIPACOES LTDA

35.928.797/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2022

Ver empresa

Razão social

VALCRUX SERVICOS DE COBRANCA LTDA

44.204.356/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2021

Ver empresa

Razão social

BOOMING INTELIGENCIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA

32.584.148/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/08/2021

Ver empresa

Razão social

INFOFERTAS DIVULGACAO EM INFORMATICA LTDA

03.721.284/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/05/2021

Ver empresa

Razão social

FBV ENERGIAS RENOVAVEIS SPE LTDA

39.664.109/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2020

Ver empresa

Razão social

ACRUX SERVICOS DE COBRANCA LTDA

39.619.087/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2020

Ver empresa

Razão social

EPU INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

37.570.558/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2020

Ver empresa

Razão social

ACRUX SECURITIZADORA S.A.

07.825.881/0001-29

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/12/2019

Ver empresa

Razão social

RCNR CONSULTORIA, ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.043.801/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2019

Ver empresa

Razão social

PHOENIX ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA

34.132.222/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2019

Ver empresa

Razão social

BR ESTATE SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

19.272.444/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2019

Ver empresa

Razão social

OPORTUNITTA PARTICIPACOES LTDA

07.816.514/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2018

Ver empresa

Razão social

EXIM VENTURES CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

20.773.589/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2014

Ver empresa

Razão social

REAL CONSULTORIA, ADMINISTRACAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

18.119.762/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2013

Ver empresa

Razão social

BARITA CONSULTORIA, ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

17.367.360/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2013

Ver empresa

Razão social

ONIX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

11.418.343/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2012

Ver empresa

Razão social

ALUTIVA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

15.038.424/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2012

Ver empresa

Razão social

TOPAZIO GESTAO E ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA

14.517.176/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2011

Ver empresa

Razão social

PETRUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.491.292/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2011

Ver empresa

Razão social

RUBI GESTAO E ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA

13.039.898/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2010

Ver empresa

Razão social

DINARIU FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

12.808.336/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2010

Ver empresa

Razão social

SINAVE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

10.357.773/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2010

Ver empresa

Razão social

RIMONOMAX GESTAO E ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA

11.898.768/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2010

Ver empresa

Razão social

UNA TRUST CONSULTORIA FIDUCIARIA LTDA.

11.271.168/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2010

Ver empresa

Razão social

ANDIROBA PARTICIPACOES LTDA

09.296.783/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2008

Ver empresa

Razão social

NOVAXX ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA.

10.408.893/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2008

Ver empresa

Razão social

TANTALITA GESTAO E ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA

10.389.706/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2008

Ver empresa

Razão social

CONCLUSIVA CONSULTORIA, ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

10.250.349/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2008

Ver empresa

Razão social

FORMULA CONSULTORIA, ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

09.450.267/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2008

Ver empresa

Razão social

REGENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

06.249.137/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2008

Ver empresa

Razão social

TANTALITA CONSULTORIA ADMINISTRACAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

08.053.444/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2006

Ver empresa

Razão social

CITRINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

07.452.692/0001-58

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/02/2006

Ver empresa

Razão social

MERCOBANK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

00.787.296/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2004

Ver empresa

Razão social

OPCAO DE LER LIVRARIA LTDA

03.678.089/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2000

Ver empresa

Razão social

MERCOBANK FUTUROS E COMMODITIES LTDA.

02.987.541/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/1999

Ver empresa

Razão social

OPCAO RN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

00.681.374/0001-10

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/1997

Ver empresa

Razão social

RN CONSULTORIA ADMINISTRACAO EMPR E PARTICIPACOES LTDA

00.105.110/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/1994

Ver empresa

Razão social

OPCAO RN CORRETORA DE COMMODITIES LTDA

40.265.472/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.