Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROBERTO NASI

***.538.518-**

Empresas vinculadas

R & F LOCACOES E TRANSPORTES LTDA

25.301.884/0001-45

T E F EMPREENDIMENTOS LTDA

20.335.241/0001-07

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO NASI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTO NASI
CPF: ***.538.518-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
R & F LOCACOES E TRANSPORTES LTDA 25.301.884/0001-45Inapta	Sócio	27/07/2016	Ver empresa
T E F EMPREENDIMENTOS LTDA 20.335.241/0001-07Inapta	Sócio sem Capital	15/10/2015	Ver empresa
ROYAL LANCHES LTDA 20.733.616/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	29/07/2014	Ver empresa
NATAL POKER CLUB 09.585.020/0001-46Inapta	Presidente	04/02/2013	Ver empresa
L & N VIDEO LOTERIA LTDA 04.794.641/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	04/12/2003	Ver empresa
LOPES & NASI ENTRETENIMENTOS SORTEIO E BINGO ELETRONICO LTDA 06.025.777/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	04/12/2003	Ver empresa
MMR EMPREENDIMENTOS LTDA 05.441.470/0001-04Baixada	Sócio	26/12/2002	Ver empresa

Razão social

R & F LOCACOES E TRANSPORTES LTDA

25.301.884/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2016

Razão social

T E F EMPREENDIMENTOS LTDA

20.335.241/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2015

Razão social

ROYAL LANCHES LTDA

20.733.616/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2014

Razão social

NATAL POKER CLUB

09.585.020/0001-46

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/02/2013

Razão social

L & N VIDEO LOTERIA LTDA

04.794.641/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2003

Razão social

LOPES & NASI ENTRETENIMENTOS SORTEIO E BINGO ELETRONICO LTDA

06.025.777/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2003

Razão social

MMR EMPREENDIMENTOS LTDA

05.441.470/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/12/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.