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Pessoa

ROBERTO NARDI ALBANESE

***.306.698-**

Empresas vinculadas

GNI71 SP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

60.612.596/0001-02

GNI73 SP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

59.900.136/0001-09
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO NARDI ALBANESE

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTO NARDI ALBANESE
CPF
***.306.698-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

GNI71 SP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

60.612.596/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2025

Ver empresa

Razão social

GNI73 SP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

59.900.136/0001-09

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

14/03/2025

Ver empresa

Razão social

GNI72 SP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

59.894.474/0001-77

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

13/03/2025

Ver empresa

Razão social

GNI65 RJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

46.699.428/0001-75

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/03/2025

Ver empresa

Razão social

GNI57 SP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

44.035.725/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2024

Ver empresa

Razão social

GNI23 SP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

03.817.547/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2024

Ver empresa

Razão social

GNI15 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

32.319.189/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2024

Ver empresa

Razão social

RDSLOH OPERACOES HOSPITALARES LTDA

44.410.436/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2024

Ver empresa

Razão social

RDSLGF GREENFIELDS LTDA.

44.035.931/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/03/2024

Ver empresa

Razão social

GNI20 RJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

34.398.929/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/06/2021

Ver empresa

Razão social

CALIFORNIA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.821.479/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2020

Ver empresa

Razão social

GNI05 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.643.701/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/10/2020

Ver empresa

Razão social

GNI09 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.499.946/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2020

Ver empresa

Razão social

RDSL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

07.012.936/0001-81

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/10/2020

Ver empresa

Razão social

GNI12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

30.747.748/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2020

Ver empresa

Razão social

RODIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

12.409.936/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/2020

Ver empresa

Razão social

MEMORIAL STAR SA

34.956.807/0001-14

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/03/2020

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE FAIXAS PRETAS DE JUDO DO BRASIL

20.226.966/0001-59

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/02/2019

Ver empresa

Razão social

T L R SERVICOS DE COBRANCA LTDA

14.356.699/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2011

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO PROJETO BUDO DE ARTES MARCIAIS

07.910.253/0001-41

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/03/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.