Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROBERTO MORENO DE MELO

***.183.184-**

Empresas vinculadas

TOCK PARTICIPACOES SA

13.559.815/0001-57

ROBERTO MORENO & ADVOGADOS

12.547.346/0001-93
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ROBERTO MORENO DE MELO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTO MORENO DE MELO
CPF
***.183.184-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

TOCK PARTICIPACOES SA

13.559.815/0001-57

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/04/2011

Ver empresa

Razão social

ROBERTO MORENO & ADVOGADOS

12.547.346/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2010

Ver empresa

Razão social

DANKEN MARCAS, PATENTES & FRANQUIAS LTDA

08.012.336/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.