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Pessoa

ROBERTO MORENO CARMONA

***.115.398-**

Empresas vinculadas

CAYMMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA

04.639.492/0001-10

INDALO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

26.509.985/0001-79

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ROBERTO MORENO CARMONA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTO MORENO CARMONA
CPF: ***.115.398-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAYMMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA 04.639.492/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	06/10/2022	Ver empresa
INDALO CORRETORA DE SEGUROS LTDA 26.509.985/0001-79Inapta	Sócio sem Capital	09/11/2016	Ver empresa
POWERFLEX COMERCIAL LTDA 64.679.913/0001-69Inapta	Sócio sem Capital	25/08/1997	Ver empresa

Razão social

CAYMMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA

04.639.492/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2022

Razão social

INDALO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

26.509.985/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2016

Razão social

POWERFLEX COMERCIAL LTDA

64.679.913/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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