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Pessoa

ROBERTO MORAES SILVA

***.924.248-**

Empresas vinculadas

EVOLUZIONE DESIGN COMERCIO DE MOVEIS LTDA

37.706.794/0001-13

RMS ARQUITETURA LTDA

30.549.728/0001-38
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO MORAES SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTO MORAES SILVA
CPF
***.924.248-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

EVOLUZIONE DESIGN COMERCIO DE MOVEIS LTDA

37.706.794/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2020

Ver empresa

Razão social

RMS ARQUITETURA LTDA

30.549.728/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2018

Ver empresa

Razão social

ARMADIETTO DESIGN LTDA

29.567.687/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2018

Ver empresa

Razão social

LIVRE COMERCIO DE BIJOUTERIAS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

38.970.786/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.