Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROBERTO MONLLEO MARTINS DA SILVA

***.717.810-**

Empresas vinculadas

TVP CAPITAL ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

53.600.942/0001-77

TARVOS CONSULTING ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

51.513.359/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO MONLLEO MARTINS DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTO MONLLEO MARTINS DA SILVA
CPF: ***.717.810-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TVP CAPITAL ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA 53.600.942/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2024	Ver empresa
TARVOS CONSULTING ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 51.513.359/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	21/07/2023	Ver empresa
TARVOS PARTNERS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 30.839.338/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	03/07/2018	Ver empresa
ROBERTO MARTINS ADVOGADOS 08.904.410/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2007	Ver empresa
INSTITUTO DE DIREITO EMPRESARIAL APLICADO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. 07.803.845/0001-64Inapta	Sócio sem Capital	06/09/2005	Ver empresa
LPTC PROCESSAMENTO DE INFORMACOES LTDA 02.685.995/0001-05Suspensa	Sócio sem Capital	11/08/1998	Ver empresa

Razão social

TVP CAPITAL ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

53.600.942/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2024

Razão social

TARVOS CONSULTING ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

51.513.359/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2023

Razão social

TARVOS PARTNERS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

30.839.338/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2018

Razão social

ROBERTO MARTINS ADVOGADOS

08.904.410/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2007

Razão social

INSTITUTO DE DIREITO EMPRESARIAL APLICADO SOCIEDADE SIMPLES LTDA.

07.803.845/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2005

Razão social

LPTC PROCESSAMENTO DE INFORMACOES LTDA

02.685.995/0001-05

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.