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Pessoa

ROBERTO MARTINS DE GREGORIO

***.910.358-**

Empresas vinculadas

DAM COPIADORA LTDA

22.608.720/0001-77

PARALEGAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

22.417.178/0001-75
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO MARTINS DE GREGORIO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTO MARTINS DE GREGORIO
CPF
***.910.358-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DAM COPIADORA LTDA

22.608.720/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2015

Ver empresa

Razão social

PARALEGAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

22.417.178/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2015

Ver empresa

Razão social

FLEXUS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.279.550/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2009

Ver empresa

Razão social

MARBORGES SA IMPORTACAO E EXPORTACAO

51.938.868/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.