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Pessoa

ROBERTO MARTINS

***.069.878-**

Empresas vinculadas

ENGEHOLDING PARTICIPACOES LTDA

52.869.599/0001-06

RICARDO LEVY & FILHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

42.768.414/0001-05
+ 29 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO MARTINS

31 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTO MARTINS
CPF
***.069.878-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (31)

Razão social

ENGEHOLDING PARTICIPACOES LTDA

52.869.599/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2023

Ver empresa

Razão social

RICARDO LEVY & FILHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

42.768.414/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/10/2023

Ver empresa

Razão social

AGRICOLA LRM LTDA

51.884.429/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2023

Ver empresa

Razão social

ROBERTO MARTINS E OUTRO

51.608.085/0001-26

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

29/07/2023

Ver empresa

Razão social

ROMARELLO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA

08.743.495/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2023

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO SOCIO CULTURAL CASSIO DE FREITAS LEVY

22.413.905/0001-26

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/06/2021

Ver empresa

Razão social

EDSON L. IGNACIO E OUTROS

42.133.457/0001-14

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

30/04/2021

Ver empresa

Razão social

SANTA CLARA CALCARIO LTDA

41.347.732/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2021

Ver empresa

Razão social

EDSON LUIZ IGNACIO E OUTRO

38.800.444/0001-84

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

23/09/2020

Ver empresa

Razão social

FRIBURGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.631.201/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2020

Ver empresa

Razão social

VICTOR LUIZ MAZUTTI LEVY E OUTROS

34.271.147/0001-38

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

19/07/2019

Ver empresa

Razão social

RECICLAGEM R.L. LTDA

08.880.034/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2018

Ver empresa

Razão social

MARITUIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE LTDA

28.022.087/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2017

Ver empresa

Razão social

FARAONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS-SPE LTDA

27.083.176/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/02/2017

Ver empresa

Razão social

ENGEP ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA

52.577.707/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2016

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO LUIZ REGITANO

23.284.823/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2015

Ver empresa

Razão social

W.R.M. - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

20.111.799/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2015

Ver empresa

Razão social

LUMARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - EIRELI

21.233.504/0001-21

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

15/10/2014

Ver empresa

Razão social

ENGEGOLD MINERACAO LTDA

19.078.333/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2013

Ver empresa

Razão social

RUBIAO JUNIOR AGRICOLA LTDA

15.548.887/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2012

Ver empresa

Razão social

TECPAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS-SPE LTDA.

14.079.146/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2011

Ver empresa

Razão social

PEDREIRA SERTAOZINHO LTDA

60.481.264/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2010

Ver empresa

Razão social

GREVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

07.113.488/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2008

Ver empresa

Razão social

SAO BENTO - ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

08.981.806/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2007

Ver empresa

Razão social

TERRATEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.960.308/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2007

Ver empresa

Razão social

ROLAMAR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

08.909.289/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2007

Ver empresa

Razão social

ROMA PARTICIPACOES LTDA

08.909.214/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2007

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO JARDIM FLAMBOYANT DE CORDEIROPOLIS

07.719.153/0001-32

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/09/2005

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA ENERGETICA SALTO DO LOBO LTDA

05.468.321/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2003

Ver empresa

Razão social

VILLE ROMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

00.417.149/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/1995

Ver empresa

Razão social

MORRO AZUL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

62.368.303/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/1990

Ver empresa

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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