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Pessoa

ROBERTO MARCHIORI NETTO

***.237.728-**

Empresas vinculadas

MAHA ENERGY BRZ LTDA

54.995.828/0001-56

MAHA ENERGY (HOLDING) BRASIL LTDA

49.361.643/0001-50
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO MARCHIORI NETTO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTO MARCHIORI NETTO
CPF
***.237.728-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MAHA ENERGY BRZ LTDA

54.995.828/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2024

Ver empresa

Razão social

MAHA ENERGY (HOLDING) BRASIL LTDA

49.361.643/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2023

Ver empresa

Razão social

ICE 60 PARTNERSHIP LTDA

45.662.174/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2022

Ver empresa

Razão social

MARPAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

35.372.681/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2019

Ver empresa

Razão social

RMN HOLDING - EIRELI

27.140.774/0001-74

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

16/02/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.