Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROBERTO MARCHI

***.594.640-**

Empresas vinculadas

RM & LK CONTABILIDADE LTDA

53.829.519/0001-43

AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA CAVALEIROS DO AMANHA N 181

48.858.873/0001-66

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO MARCHI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTO MARCHI
CPF: ***.594.640-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RM & LK CONTABILIDADE LTDA 53.829.519/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	06/02/2024	Ver empresa
AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA CAVALEIROS DO AMANHA N 181 48.858.873/0001-66Ativa	Presidente	31/10/2023	Ver empresa
MARCHI & AUDITORES ASSOCIADOS LTDA 15.510.768/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	08/12/2021	Ver empresa
AFGC - ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS DO GRUPO CEQUIPEL 11.211.867/0001-02Inapta	Presidente	03/09/2009	Ver empresa

Razão social

RM & LK CONTABILIDADE LTDA

53.829.519/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2024

Razão social

AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA CAVALEIROS DO AMANHA N 181

48.858.873/0001-66

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/10/2023

Razão social

MARCHI & AUDITORES ASSOCIADOS LTDA

15.510.768/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2021

Razão social

AFGC - ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS DO GRUPO CEQUIPEL

11.211.867/0001-02

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/09/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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