Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROBERTO MAGALHAES

***.789.886-**

Empresas vinculadas

LOTERIA PACHECO LTDA

11.747.143/0001-88

CAMPEAO DA LOTO LTDA

05.239.730/0001-63

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO MAGALHAES

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTO MAGALHAES
CPF: ***.789.886-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTERIA PACHECO LTDA 11.747.143/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2023	Ver empresa
CAMPEAO DA LOTO LTDA 05.239.730/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	14/01/2021	Ver empresa
CHR LOTERIAS LTDA 05.216.837/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	02/12/2020	Ver empresa
MARDEB LOTERIAS LTDA 01.348.732/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	05/08/2020	Ver empresa
REDE DA SORTE LTDA 04.565.831/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	12/05/2020	Ver empresa
GRANDE PREMIO LOTERIAS LTDA 05.497.966/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	27/08/2019	Ver empresa
RM MAGALHAES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 31.785.396/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	17/10/2018	Ver empresa
LRG ASSESSORIA E LOGIST ICA LTDA 05.268.268/0001-22Inapta	Sócio	30/08/2002	Ver empresa
LRG TRANSPORTES LTDA 05.252.081/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	16/08/2002	Ver empresa

Razão social

LOTERIA PACHECO LTDA

11.747.143/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2023

Razão social

CAMPEAO DA LOTO LTDA

05.239.730/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2021

Razão social

CHR LOTERIAS LTDA

05.216.837/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2020

Razão social

MARDEB LOTERIAS LTDA

01.348.732/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2020

Razão social

REDE DA SORTE LTDA

04.565.831/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2020

Razão social

GRANDE PREMIO LOTERIAS LTDA

05.497.966/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2019

Razão social

RM MAGALHAES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

31.785.396/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2018

Razão social

LRG ASSESSORIA E LOGIST ICA LTDA

05.268.268/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2002

Razão social

LRG TRANSPORTES LTDA

05.252.081/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.