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Pessoa

ROBERTO LOPES PONTES SIMOES

***.330.245-**

Empresas vinculadas

GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.

09.229.201/0001-30

RS CONSULTORES LTDA

50.067.298/0001-25

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO LOPES PONTES SIMOES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTO LOPES PONTES SIMOES
CPF: ***.330.245-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. 09.229.201/0001-30Ativa	Conselheiro de Administração	10/05/2023	Ver empresa
RS CONSULTORES LTDA 50.067.298/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	24/03/2023	Ver empresa
OCYAN HOLDING S.A. 23.103.752/0001-83Baixada	Diretor	09/11/2015	Ver empresa
TRIALL PARTICIPACOES S.A. 19.998.429/0001-48Baixada	Diretor	12/06/2015	Ver empresa
ODEBRECHT PLANTAS INDUSTRIAIS E PARTICIPACOES SA 09.334.075/0001-83Baixada	Diretor	16/06/2010	Ver empresa
PETROQUIMICA PAULINIA S.A. 07.698.405/0002-75Baixada	Conselheiro de Administração	30/11/2006	Ver empresa

Razão social

GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.

09.229.201/0001-30

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

10/05/2023

Razão social

RS CONSULTORES LTDA

50.067.298/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2023

Razão social

OCYAN HOLDING S.A.

23.103.752/0001-83

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/11/2015

Razão social

TRIALL PARTICIPACOES S.A.

19.998.429/0001-48

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/06/2015

Razão social

ODEBRECHT PLANTAS INDUSTRIAIS E PARTICIPACOES SA

09.334.075/0001-83

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/06/2010

Razão social

PETROQUIMICA PAULINIA S.A.

07.698.405/0002-75

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

30/11/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.