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Pessoa

ROBERTO LOPES PEREZ

***.332.987-**

Empresas vinculadas

CUMBIA COMERCIAL LTDA

08.355.353/0001-16

DIRECT SALES COMERCIAL LTDA

15.550.329/0001-01
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO LOPES PEREZ

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTO LOPES PEREZ
CPF
***.332.987-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

CUMBIA COMERCIAL LTDA

08.355.353/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2024

Ver empresa

Razão social

DIRECT SALES COMERCIAL LTDA

15.550.329/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2023

Ver empresa

Razão social

USATRADE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA

00.218.009/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2023

Ver empresa

Razão social

EISA ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA

36.470.862/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2022

Ver empresa

Razão social

GAMBY COMERCIAL LTDA

04.190.309/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2021

Ver empresa

Razão social

WINDRUNNER COMERCIAL LTDA

01.549.889/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2015

Ver empresa

Razão social

IL PROFUMO COMERCIAL LTDA

10.218.822/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2015

Ver empresa

Razão social

MADA LO COMERCIAL LTDA.

01.444.020/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2012

Ver empresa

Razão social

TRENTON COMERCIAL LTDA

03.423.929/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2011

Ver empresa

Razão social

PULSANTE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

09.007.919/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2011

Ver empresa

Razão social

TAMPIKE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA

39.457.403/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2009

Ver empresa

Razão social

FRESCA PRODUTOS DE BELEZA LTDA

27.850.213/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2007

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA ROBERTO PEREZ LTDA

06.165.962/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2004

Ver empresa

Razão social

GALBE MOR COMERCIAL LTDA

04.158.752/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2000

Ver empresa

Razão social

GELEVEST COMERCIAL LTDA

31.131.691/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.