Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROBERTO LEONESSA

***.116.678-**

Empresas vinculadas

CERVALOG TRANSPORTE DE CARGAS E LOGISTICA LTDA

24.916.296/0001-53

LEVEDURA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

33.866.919/0001-11

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO LEONESSA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTO LEONESSA
CPF: ***.116.678-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CERVALOG TRANSPORTE DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 24.916.296/0001-53Ativa	Administrador	22/08/2022	Ver empresa
LEVEDURA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 33.866.919/0001-11Ativa	Administrador	23/02/2022	Ver empresa
CEPP CERVEJARIA PREMIUM PAULISTA LTDA. 16.751.675/0001-02Ativa	Administrador	21/08/2012	Ver empresa
CERVAPAR ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA. 16.614.628/0001-17Ativa	Administrador	25/07/2012	Ver empresa
PICARELLI & LEONESSA ADVOGADOS ASSOCIADOS 05.765.130/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	16/06/2003	Ver empresa
RMJ INVEST LTDA 05.537.945/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	23/12/2002	Ver empresa

Razão social

CERVALOG TRANSPORTE DE CARGAS E LOGISTICA LTDA

24.916.296/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2022

Razão social

LEVEDURA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

33.866.919/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2022

Razão social

CEPP CERVEJARIA PREMIUM PAULISTA LTDA.

16.751.675/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2012

Razão social

CERVAPAR ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA.

16.614.628/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2012

Razão social

PICARELLI & LEONESSA ADVOGADOS ASSOCIADOS

05.765.130/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2003

Razão social

RMJ INVEST LTDA

05.537.945/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.