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Pessoa

ROBERTO LEONEL DUBET DA SILVA MOUGA

***.758.558-**

Empresas vinculadas

TAMATAVE NEGOCIOS IMOBILIARIOS SA

21.821.465/0001-83

SUCA FOMENTO MERCANTIL LTDA

10.925.310/0001-70

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO LEONEL DUBET DA SILVA MOUGA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTO LEONEL DUBET DA SILVA MOUGA
CPF: ***.758.558-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TAMATAVE NEGOCIOS IMOBILIARIOS SA 21.821.465/0001-83Ativa	Diretor	21/09/2016	Ver empresa
SUCA FOMENTO MERCANTIL LTDA 10.925.310/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	08/07/2016	Ver empresa
JAQCQUELINE FERREIRA DA SILVA MOUGA E OUTROS 08.500.421/0001-93Ativa	Qualificação 59	28/11/2006	Ver empresa
GLOBAL IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA 02.197.054/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	30/06/2004	Ver empresa
W.E. CLEAN EXPRESS LTDA 04.912.596/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	11/09/2003	Ver empresa
QUICK CLEAN LAVANDERIA LTDA 05.764.595/0001-75Inapta	Sócio sem Capital	02/07/2003	Ver empresa
FAST CLEAN LAVANDERIA LTDA 04.777.927/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2001	Ver empresa
QUICK CLEAN LAVANDERIA LTDA 02.913.913/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	22/10/2001	Ver empresa

Razão social

TAMATAVE NEGOCIOS IMOBILIARIOS SA

21.821.465/0001-83

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/09/2016

Razão social

SUCA FOMENTO MERCANTIL LTDA

10.925.310/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2016

Razão social

JAQCQUELINE FERREIRA DA SILVA MOUGA E OUTROS

08.500.421/0001-93

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

28/11/2006

Razão social

GLOBAL IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA

02.197.054/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2004

Razão social

W.E. CLEAN EXPRESS LTDA

04.912.596/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2003

Razão social

QUICK CLEAN LAVANDERIA LTDA

05.764.595/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2003

Razão social

FAST CLEAN LAVANDERIA LTDA

04.777.927/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2001

Razão social

QUICK CLEAN LAVANDERIA LTDA

02.913.913/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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