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Pessoa

ROBERTO JOSE POLETTINI MORENO

***.635.858-**

Empresas vinculadas

ROSIPAR NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

55.890.091/0001-70

VENDAS E NEGOCIOS RM LTDA

55.438.427/0001-68
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO JOSE POLETTINI MORENO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTO JOSE POLETTINI MORENO
CPF
***.635.858-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

ROSIPAR NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

55.890.091/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2024

Ver empresa

Razão social

VENDAS E NEGOCIOS RM LTDA

55.438.427/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2024

Ver empresa

Razão social

ROSINEP NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

55.239.813/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/2024

Ver empresa

Razão social

PRIME VILLE CAMPINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

32.418.654/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/03/2024

Ver empresa

Razão social

VG BENS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

50.411.471/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2023

Ver empresa

Razão social

JESUINO 1020 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

32.416.571/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2023

Ver empresa

Razão social

BOTECO DO SAN LTDA

43.608.403/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/09/2021

Ver empresa

Razão social

SEO BRASEIRO HAMBURGUERIA LTDA

43.591.394/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2021

Ver empresa

Razão social

AGATHA LOCACOES LTDA

36.637.393/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/03/2020

Ver empresa

Razão social

GRONIX NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

18.472.598/0001-87

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2018

Ver empresa

Razão social

ZUR FINANCAS FOMENTO COMERCIAL LTDA

26.101.848/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2016

Ver empresa

Razão social

GROSIM NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

20.976.495/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/09/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.