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Pessoa

ROBERTO HADDAD

***.017.377-**

Empresas vinculadas

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA

57.755.217/0001-29

ASSOCIACAO CENTRO DE ENSINO RELIGIOSO EJS

12.536.547/0001-95
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO HADDAD

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTO HADDAD
CPF
***.017.377-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA

57.755.217/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2023

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO CENTRO DE ENSINO RELIGIOSO EJS

12.536.547/0001-95

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/08/2010

Ver empresa

Razão social

KPMG TRANSNATIONAL TAX SERVICES LTDA.

11.170.288/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2009

Ver empresa

Razão social

KPMG TAX ADVISORS LTDA

05.480.570/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/12/2008

Ver empresa

Razão social

KPMG ASSESSORES LTDA

05.490.840/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.