Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROBERTO GONCALVES MILLAH

***.029.926-**

Empresas vinculadas

DISCOVERY MINES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

50.921.908/0001-06

THRR PARTICIPACOES LTDA

32.089.564/0001-39

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO GONCALVES MILLAH

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTO GONCALVES MILLAH
CPF: ***.029.926-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DISCOVERY MINES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 50.921.908/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2023	Ver empresa
THRR PARTICIPACOES LTDA 32.089.564/0001-39Inapta	Sócio sem Capital	23/11/2018	Ver empresa
DISCOVERY MINES MINERACAO LTDA 06.293.370/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	04/05/2004	Ver empresa
MINERACAO BOM SOSSEGO LTDA 25.958.901/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	15/04/2003	Ver empresa
ALEXANDRITA MINERACAO COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 25.354.788/0001-65Inapta	Sócio	28/06/1996	Ver empresa

Razão social

DISCOVERY MINES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

50.921.908/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2023

Razão social

THRR PARTICIPACOES LTDA

32.089.564/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2018

Razão social

DISCOVERY MINES MINERACAO LTDA

06.293.370/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2004

Razão social

MINERACAO BOM SOSSEGO LTDA

25.958.901/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2003

Razão social

ALEXANDRITA MINERACAO COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

25.354.788/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.