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Pessoa

ROBERTO GOMIDES DE BARROS FILHO

***.311.877-**

Empresas vinculadas

LB BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

52.833.288/0001-89

LYVANT FINANCIAL SERVICES LTDA

58.809.216/0001-82

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO GOMIDES DE BARROS FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTO GOMIDES DE BARROS FILHO
CPF: ***.311.877-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LB BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 52.833.288/0001-89Ativa	Qualificação 5	14/02/2025	Ver empresa
LYVANT FINANCIAL SERVICES LTDA 58.809.216/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2025	Ver empresa
MAGALUPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 13.884.775/0001-19Ativa	Diretor	05/10/2022	Ver empresa
HUB PREPAID PARTICIPACOES S.A. 23.484.182/0001-19Baixada	Diretor	11/07/2022	Ver empresa
HUB VOUCHER S.A 23.179.737/0001-19Ativa	Diretor	28/06/2022	Ver empresa
PAYPAXX ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A. 23.160.621/0001-38Ativa	Diretor	15/06/2022	Ver empresa

Razão social

LB BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

52.833.288/0001-89

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

14/02/2025

Razão social

LYVANT FINANCIAL SERVICES LTDA

58.809.216/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2025

Razão social

MAGALUPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

13.884.775/0001-19

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/10/2022

Razão social

HUB PREPAID PARTICIPACOES S.A.

23.484.182/0001-19

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/07/2022

Razão social

HUB VOUCHER S.A

23.179.737/0001-19

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/06/2022

Razão social

PAYPAXX ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A.

23.160.621/0001-38

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/06/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.