Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROBERTO GHELMAN

***.996.167-**

Empresas vinculadas

LEVICE RJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

16.597.450/0001-43

TEFILAH SERVICOS DE COBRANCA LTDA

32.653.273/0001-21

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO GHELMAN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTO GHELMAN
CPF: ***.996.167-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEVICE RJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 16.597.450/0001-43Ativa	Sócio	25/05/2021	Ver empresa
TEFILAH SERVICOS DE COBRANCA LTDA 32.653.273/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	04/02/2019	Ver empresa
MACABI RIO 00.731.464/0001-78Ativa	Diretor	11/01/2019	Ver empresa
CHAZAK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 17.294.395/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2012	Ver empresa
ABHP PARTICIPACOES LTDA 10.874.755/0001-79Baixada	Sócio	10/09/2009	Ver empresa
KS FOMENTO MERCANTIL S.A. 10.720.020/0001-90Ativa	Diretor	10/06/2009	Ver empresa
GHELMAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 08.239.811/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	10/08/2006	Ver empresa

Razão social

LEVICE RJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

16.597.450/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2021

Razão social

TEFILAH SERVICOS DE COBRANCA LTDA

32.653.273/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2019

Razão social

MACABI RIO

00.731.464/0001-78

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/01/2019

Razão social

CHAZAK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.294.395/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2012

Razão social

ABHP PARTICIPACOES LTDA

10.874.755/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2009

Razão social

KS FOMENTO MERCANTIL S.A.

10.720.020/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/06/2009

Razão social

GHELMAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

08.239.811/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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