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Pessoa

ROBERTO GEITANI NEHME

***.475.911-**

Empresas vinculadas

CASTRO E CASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.879.643/0001-04

RGN ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

09.475.868/0001-12

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO GEITANI NEHME

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTO GEITANI NEHME
CPF: ***.475.911-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASTRO E CASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 07.879.643/0001-04Ativa	Sócio	12/07/2023	Ver empresa
RGN ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 09.475.868/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	23/12/2020	Ver empresa
FLORESTA GUATAMBU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 39.150.425/0001-12Inapta	Sócio	28/09/2020	Ver empresa
SPE - SOLAR TRINDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 21.747.950/0001-54Inapta	Sócio	12/08/2015	Ver empresa
MERC MEDICAMENTOS IMP & EXP LTDA 17.898.449/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	09/04/2013	Ver empresa
VIVAT COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 03.299.566/0001-54Baixada	Sócio	11/08/2003	Ver empresa

Razão social

CASTRO E CASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.879.643/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2023

Razão social

RGN ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

09.475.868/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2020

Razão social

FLORESTA GUATAMBU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

39.150.425/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2020

Razão social

SPE - SOLAR TRINDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.747.950/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2015

Razão social

MERC MEDICAMENTOS IMP & EXP LTDA

17.898.449/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2013

Razão social

VIVAT COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

03.299.566/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.