Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROBERTO GAROFALO

***.848.888-**

Empresas vinculadas

ORGAO DE GESTAO DE MAO-DE-OBRA DO TRAB.PORTUARIO AVULSO

39.634.928/0001-63

POSEIDON OPERADORA PORTUARIA LTDA.

19.786.699/0001-95

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ROBERTO GAROFALO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTO GAROFALO
CPF: ***.848.888-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ORGAO DE GESTAO DE MAO-DE-OBRA DO TRAB.PORTUARIO AVULSO 39.634.928/0001-63Ativa	Diretor	11/03/2021	Ver empresa
POSEIDON OPERADORA PORTUARIA LTDA. 19.786.699/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	13/02/2014	Ver empresa
DAKKH DO BRASIL LOGISTICA LTDA 07.762.850/0001-76Inapta	Sócio sem Capital	03/09/2013	Ver empresa

Razão social

ORGAO DE GESTAO DE MAO-DE-OBRA DO TRAB.PORTUARIO AVULSO

39.634.928/0001-63

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/03/2021

Razão social

POSEIDON OPERADORA PORTUARIA LTDA.

19.786.699/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2014

Razão social

DAKKH DO BRASIL LOGISTICA LTDA

07.762.850/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.