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Pessoa

ROBERTO FREIRE SANTIAGO MALTA FILHO

***.768.598-**

Empresas vinculadas

SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA

58.987.726/0001-40

ORACULO LTDA.

46.352.549/0001-46
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO FREIRE SANTIAGO MALTA FILHO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTO FREIRE SANTIAGO MALTA FILHO
CPF
***.768.598-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA

58.987.726/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2025

Ver empresa

Razão social

ORACULO LTDA.

46.352.549/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2023

Ver empresa

Razão social

MANGOS PARTICIPACOES S.A.

35.773.359/0001-86

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/08/2020

Ver empresa

Razão social

GLOBAL DATA SCIENCE PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA.

30.277.419/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/03/2020

Ver empresa

Razão social

MANGOS GROUP SOFTWARE S.A SCP

36.144.631/0001-21

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2019

Ver empresa

Razão social

ROMA LTDA.

35.028.037/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2019

Ver empresa

Razão social

MANGOS LTDA.

32.219.913/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2019

Ver empresa

Razão social

SANTOS & BEVILAQUA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

32.753.200/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/2018

Ver empresa

Razão social

SANTOS & BEVILAQUA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

21.487.218/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2015

Ver empresa

Razão social

B&P LIMITADA.

12.685.059/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2015

Ver empresa

Razão social

1M SERVICOS EIRELI

21.776.105/0001-07

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

29/01/2015

Ver empresa

Razão social

2M HOLDING LTDA.

07.460.191/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2014

Ver empresa

Razão social

SCP.RMF

21.755.052/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

01/06/2014

Ver empresa

Razão social

F & S DO GUARUJA BAR E RESTAURANTE LTDA

02.700.373/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.