Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROBERTO FONSECA SIMOES FILHO

***.270.058-**

Empresas vinculadas

BANCO BMG SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.

62.421.979/0001-29

BMG S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

08.030.215/0001-67

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO FONSECA SIMOES FILHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTO FONSECA SIMOES FILHO
CPF: ***.270.058-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANCO BMG SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. 62.421.979/0001-29Ativa	Diretor	30/05/2025	Ver empresa
BMG S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 08.030.215/0001-67Ativa	Diretor	03/02/2022	Ver empresa
BANCO BMG S.A 61.186.680/0001-74Ativa	Diretor	23/09/2021	Ver empresa
ART E FUN, ART E COUNTRY CONFECCOES LTDA 03.641.059/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	14/02/2000	Ver empresa

Razão social

BANCO BMG SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.

62.421.979/0001-29

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/05/2025

Razão social

BMG S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

08.030.215/0001-67

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/02/2022

Razão social

BANCO BMG S.A

61.186.680/0001-74

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/09/2021

Razão social

ART E FUN, ART E COUNTRY CONFECCOES LTDA

03.641.059/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.