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Pessoa

ROBERTO FOLINI MONTEIRO

***.229.658-**

Empresas vinculadas

CLUBE DOS TREZENTOS

51.389.500/0001-06

FORNARI & MONTEIRO LTDA

10.229.860/0001-55
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ROBERTO FOLINI MONTEIRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTO FOLINI MONTEIRO
CPF
***.229.658-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

CLUBE DOS TREZENTOS

51.389.500/0001-06

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/04/2020

Ver empresa

Razão social

FORNARI & MONTEIRO LTDA

10.229.860/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2008

Ver empresa

Razão social

ROBERTO FOLINI MONTEIRO E OUTRO

08.493.913/0001-07

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

05/12/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.