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Pessoa

ROBERTO FISZPAN KAPLAN

***.408.117-**

Empresas vinculadas

SO_LO LEBLON RESTAURANTE LTDA

54.657.087/0001-01

DONOSTIA BAR LTDA

10.450.865/0001-03
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO FISZPAN KAPLAN

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTO FISZPAN KAPLAN
CPF
***.408.117-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

SO_LO LEBLON RESTAURANTE LTDA

54.657.087/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2024

Ver empresa

Razão social

DONOSTIA BAR LTDA

10.450.865/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2022

Ver empresa

Razão social

C4I GESTAO DE RECURSOS LTDA

44.394.124/0001-74

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2021

Ver empresa

Razão social

KX4 CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

26.243.524/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2016

Ver empresa

Razão social

HONDARRIBIA RESTAURANTE LTDA

24.167.624/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2016

Ver empresa

Razão social

AMPLIC SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.

24.101.504/0001-66

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/02/2016

Ver empresa

Razão social

BAR E LANCHES MADALENA BIER LTDA.

07.988.109/0001-28

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/03/2014

Ver empresa

Razão social

FISZPAN ACESSORIOS LTDA

03.072.549/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2013

Ver empresa

Razão social

BERTHA F. FISZPAN & CIA LTDA

34.230.714/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2013

Ver empresa

Razão social

XMILE SISTEMAS EDUCACIONAIS SA

17.961.893/0001-34

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/04/2013

Ver empresa

Razão social

ABAETETUBA RESTAURANTE LTDA

16.885.489/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2012

Ver empresa

Razão social

EUSKERA PARTICIPACOES LTDA

13.894.014/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2011

Ver empresa

Razão social

PERUCAS FISZPAN LTDA

33.428.236/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2010

Ver empresa

Razão social

SONAMA ACESSORIOS DO VESTUARIO LTDA

07.604.642/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.