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Pessoa

ROBERTO FERREIRA JORGE CANTUSIO

***.074.728-**

Empresas vinculadas

GRIMALDI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

27.461.734/0001-24

AMB - AVICULTURA E COMERCIO LTDA.

01.611.776/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO FERREIRA JORGE CANTUSIO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTO FERREIRA JORGE CANTUSIO
CPF: ***.074.728-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GRIMALDI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 27.461.734/0001-24Inapta	Administrador	04/04/2017	Ver empresa
AMB - AVICULTURA E COMERCIO LTDA. 01.611.776/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	29/08/1997	Ver empresa
BELA ALIANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 01.067.129/0001-80Baixada	Sócio	23/06/1997	Ver empresa
OTREBOR COMERCIO DE MAQUINAS DE IND DE CURTIMENTO LTDA 71.716.260/0001-06Baixada	Sócio	30/03/1993	Ver empresa

Razão social

GRIMALDI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

27.461.734/0001-24

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2017

Razão social

AMB - AVICULTURA E COMERCIO LTDA.

01.611.776/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/1997

Razão social

BELA ALIANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

01.067.129/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/06/1997

Razão social

OTREBOR COMERCIO DE MAQUINAS DE IND DE CURTIMENTO LTDA

71.716.260/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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