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Pessoa

ROBERTO FERREIRA DE SOUZA

***.953.258-**

Empresas vinculadas

PITOMBAS 8 EMPREENDIMENTO SPE LTDA

59.865.408/0001-79

PITOMBAS 7 EMPREENDIMENTO SPE LTDA

52.419.464/0001-30
+ 54 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO FERREIRA DE SOUZA

56 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTO FERREIRA DE SOUZA
CPF
***.953.258-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (56)

Razão social

PITOMBAS 8 EMPREENDIMENTO SPE LTDA

59.865.408/0001-79

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

12/03/2025

Ver empresa

Razão social

PITOMBAS 7 EMPREENDIMENTO SPE LTDA

52.419.464/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2023

Ver empresa

Razão social

LIMANTOS EMPREENDIMENTO SPE S.A.

48.701.052/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2022

Ver empresa

Razão social

MORUMBI EMPREENDIMENTO SPE LTDA

47.704.836/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2022

Ver empresa

Razão social

VALDEMAR FERREIRA EMPREENDIMENTO SPE LTDA

47.408.989/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2022

Ver empresa

Razão social

CASTRO ALVES EMPREENDIMENTO SPE LTDA

45.460.321/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2022

Ver empresa

Razão social

REZENDE EPSON VITAL BRASIL SPE LTDA

44.464.567/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2021

Ver empresa

Razão social

BARONESAS HOUSES EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 01

45.678.694/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2021

Ver empresa

Razão social

EMBAUBAS I EMPREENDIMENTO SPE LTDA

42.770.326/0001-48

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2021

Ver empresa

Razão social

PITOMBAS W6 EMPREENDIMENTO SPE LTDA - SCP 01

42.088.367/0001-59

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2021

Ver empresa

Razão social

PITOMBAS W6 EMPREENDIMENTO SPE LTDA

41.824.036/0001-77

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2021

Ver empresa

Razão social

EPSON PROPERTIES LTDA

41.646.537/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/04/2021

Ver empresa

Razão social

MAR ABERTO PARTICIPACOES LTDA

41.350.748/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2021

Ver empresa

Razão social

MRP EMPREENDIMENTOS LTDA - SCP 01

41.132.518/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2020

Ver empresa

Razão social

MURIBECA EMPREENDIMENTO SPE LTDA - SCP 02

40.123.035/0001-32

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2020

Ver empresa

Razão social

MRP EMPREENDIMENTOS LTDA

37.750.419/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2020

Ver empresa

Razão social

BRAUNAS III EMPREENDIMENTO SPE LTDA

34.944.505/0001-26

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2019

Ver empresa

Razão social

SAPUCAIAS I EMPREENDIMENTO SPE LTDA

33.175.383/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2019

Ver empresa

Razão social

CAVIUNAS I EMPREENDIMENTO SPE LTDA - SCP

34.759.820/0001-83

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2019

Ver empresa

Razão social

CAVIUNAS I EMPREENDIMENTO SPE LTDA

33.821.460/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/06/2019

Ver empresa

Razão social

BIANOR EMPREENDIMENTO SPE LTDA

32.531.752/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2019

Ver empresa

Razão social

BARONESA HOUSES EMPREENDIMENTOS LTDA SCP

33.760.264/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/12/2018

Ver empresa

Razão social

BARONESA HOUSES EMPREENDIMENTOS LTDA

29.997.671/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/03/2018

Ver empresa

Razão social

PITOMBAS III EMPREENDIMENTO SPE LTDA

29.954.980/0001-43

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/03/2018

Ver empresa

Razão social

PITOMBAS IV EMPREENDIMENTO SPE LTDA

29.606.063/0001-78

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2018

Ver empresa

Razão social

MANGABAS EMPREENDIMENTO SPE LTDA

29.252.353/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2017

Ver empresa

Razão social

THE PARK 2 IBIRAPUERA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

28.716.111/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/09/2017

Ver empresa

Razão social

SCP COLETIVA PITOMBAS II

27.537.607/0001-61

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/02/2017

Ver empresa

Razão social

BRAUNAS II EMPREENDIMENTO SPE LTDA

26.765.249/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2016

Ver empresa

Razão social

VILLAGIO 21 PARTICIPACOES LTDA

21.364.201/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2016

Ver empresa

Razão social

PITOMBAS II EMPREENDIMENTO SPE LTDA

25.110.075/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2016

Ver empresa

Razão social

EPSON GESTAO IMOBILIARIA LTDA

24.866.534/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2016

Ver empresa

Razão social

EPSON RESIDENCIAL LTDA

23.056.905/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/08/2015

Ver empresa

Razão social

EPSON ENGENHARIA LTDA

23.038.405/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2015

Ver empresa

Razão social

EPSON INCORPORACAO LTDA

22.209.168/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2015

Ver empresa

Razão social

STAN EPSON VALLEJO SPE LTDA

13.519.104/0001-59

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/03/2015

Ver empresa

Razão social

KAPOK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

09.015.311/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/02/2015

Ver empresa

Razão social

BRAUNAS EMPREENDIMENTO LTDA

21.316.213/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2014

Ver empresa

Razão social

MURIBECA EMPREENDIMENTO SPE LTDA

19.577.895/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2014

Ver empresa

Razão social

RFS PARTICIPACOES LTDA

17.245.980/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2012

Ver empresa

Razão social

JCAM ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

14.193.241/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/03/2012

Ver empresa

Razão social

BUTANTA REZENDE EPSON SPE LTDA

14.568.103/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2011

Ver empresa

Razão social

PITOMBAS EMPREENDIMENTO SPE LTDA.

14.568.021/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2011

Ver empresa

Razão social

PAINEIRAS II EMPREENDIMENTO SPE LTDA

14.568.113/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2011

Ver empresa

Razão social

FLCJ SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

14.281.580/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2011

Ver empresa

Razão social

PAINEIRAS INCORPORACAO SPE LTDA

11.027.637/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2010

Ver empresa

Razão social

RGZ REPRESENTACOES E PARTICIPACOES LTDA

00.567.464/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2005

Ver empresa

Razão social

DESEMBARGADOR CONSTRUCAO LTDA

07.259.654/0001-83

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2004

Ver empresa

Razão social

TIVOLI GARDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

06.373.555/0001-65

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2004

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS ALVORADA LTDA

05.680.298/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2003

Ver empresa

Razão social

EPSON ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA

00.259.228/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/1998

Ver empresa

Razão social

EPSON ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA

58.270.679/0001-19

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/07/1998

Ver empresa

Razão social

ROKRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

02.168.316/0001-12

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/09/1997

Ver empresa

Razão social

WTC WORLDWIDE TRADING COMPANY COMERCIO EXTERIOR LTDA

00.262.604/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/1997

Ver empresa

Razão social

EXECUTA PROJETOS E ADMINISTRACAO LTDA

01.187.165/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/1996

Ver empresa

Razão social

N B N EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

00.124.597/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.