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Pessoa

ROBERTO FERNANDES NICOLA

***.386.360-**

Empresas vinculadas

PAULO NICOLA PARTICIPACOES LTDA

53.214.951/0001-20

COMPETENCIA SOLUCOES MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

20.771.920/0001-10
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO FERNANDES NICOLA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTO FERNANDES NICOLA
CPF
***.386.360-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

PAULO NICOLA PARTICIPACOES LTDA

53.214.951/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/12/2023

Ver empresa

Razão social

COMPETENCIA SOLUCOES MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

20.771.920/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/11/2021

Ver empresa

Razão social

ROBERTO FERNANDES NICOLA LTDA

39.583.545/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2020

Ver empresa

Razão social

NICOLA, FERNANDES & CIA LTDA

01.603.253/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2018

Ver empresa

Razão social

ROBERTO FERNANDES NICOLA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

08.879.613/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.