Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROBERTO FALDINI

***.206.438-**

Empresas vinculadas

BRASKEM S.A

42.150.391/0001-70

IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A.

92.791.243/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO FALDINI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTO FALDINI
CPF: ***.206.438-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BRASKEM S.A 42.150.391/0001-70Ativa	Conselheiro de Administração	11/07/2019	Ver empresa
IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. 92.791.243/0001-03Ativa	Conselheiro de Administração	18/06/2019	Ver empresa
COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPACOES 87.762.563/0001-03Ativa	Conselheiro de Administração	30/05/2019	Ver empresa
BELMERIX PROJETOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. 03.001.406/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	12/02/1999	Ver empresa
FALDINI-BELESTA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA SC LTDA 02.603.095/0001-63Baixada	Sócio-Gerente	30/12/1997	Ver empresa
FALDINI PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA 61.507.018/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	08/07/1970	Ver empresa

Razão social

BRASKEM S.A

42.150.391/0001-70

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

11/07/2019

Razão social

IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A.

92.791.243/0001-03

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

18/06/2019

Razão social

COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPACOES

87.762.563/0001-03

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

30/05/2019

Razão social

BELMERIX PROJETOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.

03.001.406/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/1999

Razão social

FALDINI-BELESTA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA SC LTDA

02.603.095/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

30/12/1997

Razão social

FALDINI PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA

61.507.018/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/1970

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.