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Pessoa

ROBERTO ESTEFANO

***.524.468-**

Empresas vinculadas

CAMBUCI SA

61.088.894/0001-08

CAMBUCI TRUST SA

02.955.811/0001-71
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO ESTEFANO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTO ESTEFANO
CPF
***.524.468-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

CAMBUCI SA

61.088.894/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/06/2016

Ver empresa

Razão social

CAMBUCI TRUST SA

02.955.811/0001-71

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/08/2013

Ver empresa

Razão social

GREMIO RECREATIVO PENALTY

48.775.431/0001-56

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

ROMA CONSULTORIA, ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA

03.532.668/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/1999

Ver empresa

Razão social

LECME ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTD

00.976.508/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/1995

Ver empresa

Razão social

R E ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

00.976.323/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/1995

Ver empresa

Razão social

IMPAR IMPORTADORA LTDA

00.791.614/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/1995

Ver empresa

Razão social

CAMBUCI IMPORTADORA LTDA

00.734.109/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/1995

Ver empresa

Razão social

IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA

04.504.429/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/1994

Ver empresa

Razão social

ERA SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

00.011.241/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/05/1994

Ver empresa

Razão social

AGRO INDUSTRIAL TRES MARIAS DO PIAUI LTDA

06.729.560/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/1988

Ver empresa

Razão social

LOJAO ESPORTIVO COMERCIO DE MATERIAIS P ESPORTES LTDA

58.029.471/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/1987

Ver empresa

Razão social

AGRO INDUSTRIAL CRUZEIRO DO SUL SA

07.476.708/0001-62

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/02/1985

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.