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Pessoa

ROBERTO ERVILHA FILIPPELLI

***.898.871-**

Empresas vinculadas

SEIKEN CONSULTORIA LTDA

45.862.215/0001-50

ML PROJETOS E ELETRIFICACAO LTDA

29.128.670/0001-70

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO ERVILHA FILIPPELLI

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTO ERVILHA FILIPPELLI
CPF: ***.898.871-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SEIKEN CONSULTORIA LTDA 45.862.215/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	31/03/2022	Ver empresa
ML PROJETOS E ELETRIFICACAO LTDA 29.128.670/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	20/08/2021	Ver empresa
ALBA HOLDING SA 18.284.267/0001-13Ativa	Diretor	09/10/2017	Ver empresa
LOVELGO LOCACAO DE VEICULOS EIRELI 23.303.940/0001-55Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	17/09/2015	Ver empresa
PHENOM HOLDING SA 18.702.188/0001-85Baixada	Presidente	15/07/2013	Ver empresa
DIRETO HOLDING LTDA 18.284.276/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	10/06/2013	Ver empresa
SEIBI-KAI HOLDING SA 18.212.358/0001-43Baixada	Diretor	24/05/2013	Ver empresa
KIZAME INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA 17.844.904/0001-04Baixada	Presidente	05/03/2013	Ver empresa
PANGEA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA 13.568.391/0001-97Ativa	Presidente	31/03/2011	Ver empresa

Razão social

SEIKEN CONSULTORIA LTDA

45.862.215/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2022

Razão social

ML PROJETOS E ELETRIFICACAO LTDA

29.128.670/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2021

Razão social

ALBA HOLDING SA

18.284.267/0001-13

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/10/2017

Razão social

LOVELGO LOCACAO DE VEICULOS EIRELI

23.303.940/0001-55

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

17/09/2015

Razão social

PHENOM HOLDING SA

18.702.188/0001-85

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/07/2013

Razão social

DIRETO HOLDING LTDA

18.284.276/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2013

Razão social

SEIBI-KAI HOLDING SA

18.212.358/0001-43

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/05/2013

Razão social

KIZAME INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

17.844.904/0001-04

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/03/2013

Razão social

PANGEA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

13.568.391/0001-97

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/03/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.