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Pessoa

ROBERTO DIAS

***.953.078-**

Empresas vinculadas

CLUBE DOS MEDICOS

33.684.994/0001-61

INTERMETAIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

28.050.334/0001-99
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO DIAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTO DIAS
CPF
***.953.078-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CLUBE DOS MEDICOS

33.684.994/0001-61

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/03/2021

Ver empresa

Razão social

INTERMETAIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

28.050.334/0001-99

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/1989

Ver empresa

Razão social

PERFIL CONTABILIDADE SIMPLES LIMITADA

32.084.683/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/1988

Ver empresa

Razão social

PERFIL FIDUCIARIA ASSESSORIA DE CPD SIMPLES LIMITADA

32.082.927/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/1988

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.