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Pessoa

ROBERTO DE SOUZA LOPES

***.201.511-**

Empresas vinculadas

LAGHI ENGENHARIA LTDA - SCP PREFEITURA DE BOA VISTA

51.161.134/0001-25

LAGHI ENGENHARIA LTDA - SCP PREFEITURA DE BOA VISTA

49.870.373/0001-02
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO DE SOUZA LOPES

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTO DE SOUZA LOPES
CPF
***.201.511-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

LAGHI ENGENHARIA LTDA - SCP PREFEITURA DE BOA VISTA

51.161.134/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/05/2023

Ver empresa

Razão social

LAGHI ENGENHARIA LTDA - SCP PREFEITURA DE BOA VISTA

49.870.373/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2023

Ver empresa

Razão social

LAGHI ENGENHARIA LTDA - SCP VICINAIS DER SP

44.904.581/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2021

Ver empresa

Razão social

ROYAL TECNOLOGIA & SERVICOS LTDA

42.791.868/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2021

Ver empresa

Razão social

AMAZONPAV ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - SCP

44.821.567/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2021

Ver empresa

Razão social

FULLCREDIT EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

38.092.684/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2020

Ver empresa

Razão social

MARUPIARA DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

35.689.064/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2019

Ver empresa

Razão social

ROYAL TECHNOLOGIES LTDA

09.544.532/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2019

Ver empresa

Razão social

SCP AMAZONAS FUEL

30.628.771/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

14/05/2018

Ver empresa

Razão social

LOTUS TEC CONSTRUCOES LTDA

27.741.715/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2017

Ver empresa

Razão social

TUCUMA OPERACOES TURISTICAS LTDA

26.641.045/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2016

Ver empresa

Razão social

USHUAIA PARTICIPACOES LTDA

20.298.525/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2014

Ver empresa

Razão social

FULLOP SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA

07.823.848/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.