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Pessoa

ROBERTO DE JESUS CARDASSI

***.796.778-**

Empresas vinculadas

BLUEBENX PAGAMENTOS SOCIEDADE ANONIMA

36.455.737/0001-46

BBX CAPITAL INTERMEDIACAO E TECNOLOGIA LTDA

36.028.787/0001-47

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO DE JESUS CARDASSI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTO DE JESUS CARDASSI
CPF: ***.796.778-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BLUEBENX PAGAMENTOS SOCIEDADE ANONIMA 36.455.737/0001-46Ativa	Diretor	21/02/2020	Ver empresa
BBX CAPITAL INTERMEDIACAO E TECNOLOGIA LTDA 36.028.787/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2020	Ver empresa
COINTECH DIGITAL LTDA 35.638.631/0001-15Baixada	Administrador	27/11/2019	Ver empresa
BBX SERVICOS FINANCEIROS, CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO LTDA 34.752.679/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	03/09/2019	Ver empresa
BBX TECNOLOGIA DIGITAL LTDA 34.703.412/0001-00Baixada	Administrador	29/08/2019	Ver empresa
BLUEBENX TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA 24.669.375/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	14/05/2018	Ver empresa

Razão social

BLUEBENX PAGAMENTOS SOCIEDADE ANONIMA

36.455.737/0001-46

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/02/2020

Razão social

BBX CAPITAL INTERMEDIACAO E TECNOLOGIA LTDA

36.028.787/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2020

Razão social

COINTECH DIGITAL LTDA

35.638.631/0001-15

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2019

Razão social

BBX SERVICOS FINANCEIROS, CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO LTDA

34.752.679/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2019

Razão social

BBX TECNOLOGIA DIGITAL LTDA

34.703.412/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2019

Razão social

BLUEBENX TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA

24.669.375/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.