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Pessoa

ROBERTO DANIEL SILVA ROSA

***.930.239-**

Empresas vinculadas

RRC SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

61.008.494/0001-45

CASA TREVO PARTICIPACOES S.A.

46.460.613/0001-02
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO DANIEL SILVA ROSA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTO DANIEL SILVA ROSA
CPF
***.930.239-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

RRC SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

61.008.494/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2025

Ver empresa

Razão social

CASA TREVO PARTICIPACOES S.A.

46.460.613/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/04/2025

Ver empresa

Razão social

FACIROLLI COMERCIO E REPRESENTACOES SA.

04.357.633/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/01/2025

Ver empresa

Razão social

AGROCONTATO COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SA

07.425.270/0001-93

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/01/2025

Ver empresa

Razão social

LAVORO AGROCOMERCIAL S.A.

06.116.723/0001-37

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/12/2024

Ver empresa

Razão social

LAVORO AGRO HOLDING S.A.

27.490.581/0001-43

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/11/2023

Ver empresa

Razão social

F L G AGRO E INVESTIMENTO LTDA

28.124.718/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2017

Ver empresa

Razão social

AGRICOLA ROSA LTDA

18.795.218/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2013

Ver empresa

Razão social

SINAGRO COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

17.177.474/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2012

Ver empresa

Razão social

FLG ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

97.544.054/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2011

Ver empresa

Razão social

SINAGROQUERENCIA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

05.422.581/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/07/2008

Ver empresa

Razão social

FOCO PRODUTOS AGROPECUARIOS E ARMAZENS GERAIS LTDA

06.635.082/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/05/2008

Ver empresa

Razão social

SINAGROPORTO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

06.560.863/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2004

Ver empresa

Razão social

SINAGROCAMPOVERDE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

05.400.160/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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