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Pessoa

ROBERTO DAGNONI

***.122.489-**

Empresas vinculadas

MB ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

59.040.729/0001-34

MB AQUISICOES DE DIREITOS CREDITORIOS SPE LTDA.

37.425.399/0001-62
+ 24 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO DAGNONI

26 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTO DAGNONI
CPF
***.122.489-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (26)

Razão social

MB ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

59.040.729/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/01/2025

Ver empresa

Razão social

MB AQUISICOES DE DIREITOS CREDITORIOS SPE LTDA.

37.425.399/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/12/2024

Ver empresa

Razão social

MB DIGITAL ASSETS LTDA.

35.310.650/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2024

Ver empresa

Razão social

MB ASSETS ADMINISTRACAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

21.719.643/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2022

Ver empresa

Razão social

MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA.

18.213.434/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2022

Ver empresa

Razão social

MB SECURITIZACAO E DISTRIBUICAO S.A

31.674.712/0001-10

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/09/2022

Ver empresa

Razão social

PORTAL DO BITCOIN LTDA

31.812.045/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2022

Ver empresa

Razão social

MEZAPRO COMERCIO, SERVICOS DIGITAIS LTDA

30.294.907/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/09/2022

Ver empresa

Razão social

MB HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA

44.528.259/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/09/2022

Ver empresa

Razão social

BLOCKCHAIN ACADEMY TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA

27.418.127/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2022

Ver empresa

Razão social

MERCADO BITCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

11.351.086/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2022

Ver empresa

Razão social

MB ASSETS HOLDING S.A

26.186.515/0001-11

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/08/2022

Ver empresa

Razão social

D&D PATRIMONIAL S.A.

44.747.854/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/04/2022

Ver empresa

Razão social

2TM PARTICIPACOES SA

29.043.070/0001-09

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/01/2022

Ver empresa

Razão social

GEAR VENTURES PARTICIPACOES LTDA

31.660.136/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2019

Ver empresa

Razão social

MONDOPASS S.A

22.162.569/0001-96

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

09/08/2019

Ver empresa

Razão social

AQUARIUM PARTICIPACOES LTDA

27.130.289/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/08/2019

Ver empresa

Razão social

SECOND ROAD INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

28.315.476/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2017

Ver empresa

Razão social

CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS

09.358.105/0001-91

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/05/2012

Ver empresa

Razão social

BD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.

15.270.375/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2012

Ver empresa

Razão social

SOCOFER PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

81.638.124/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2010

Ver empresa

Razão social

GRV MONITOR PARTICIPACOES S.A.

10.781.749/0001-77

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/10/2009

Ver empresa

Razão social

LA CEIBA INVESTIMENTOS SA

07.624.251/0001-96

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/08/2009

Ver empresa

Razão social

GRV SOLUTIONS S.A.

05.197.119/0001-10

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/10/2008

Ver empresa

Razão social

DTM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.478.123/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2007

Ver empresa

Razão social

SUL CONTABILIDADE

05.600.924/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2003

Ver empresa

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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