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Pessoa

ROBERTO DA SILVA MARQUES

***.892.403-**

Empresas vinculadas

RB COMERCIO E SERVICOS LTDA

52.727.615/0001-18

ESTRATEGIA ENTRETENIMENTOS E SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA

48.938.077/0001-33

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO DA SILVA MARQUES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTO DA SILVA MARQUES
CPF: ***.892.403-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RB COMERCIO E SERVICOS LTDA 52.727.615/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2023	Ver empresa
ESTRATEGIA ENTRETENIMENTOS E SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA 48.938.077/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	06/07/2023	Ver empresa
R & E ESTACIONAMENTO RESTAURANTE E SERVICOS TECNICOS LTDA 28.638.676/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	14/09/2017	Ver empresa
VERSATIL CONTABILIDADE LTDA 11.983.689/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	22/06/2017	Ver empresa
LUMAT COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 18.741.548/0001-58Inapta	Sócio	15/03/2017	Ver empresa
BIO.COM FACCAO E INDUSTRIA LTDA 23.830.477/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	06/02/2017	Ver empresa

Razão social

RB COMERCIO E SERVICOS LTDA

52.727.615/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2023

Razão social

ESTRATEGIA ENTRETENIMENTOS E SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA

48.938.077/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2023

Razão social

R & E ESTACIONAMENTO RESTAURANTE E SERVICOS TECNICOS LTDA

28.638.676/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2017

Razão social

VERSATIL CONTABILIDADE LTDA

11.983.689/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2017

Razão social

LUMAT COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA

18.741.548/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/03/2017

Razão social

BIO.COM FACCAO E INDUSTRIA LTDA

23.830.477/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.