Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROBERTO DA SILVA CARDOSO

***.388.825-**

Empresas vinculadas

UAI-E TECNOLOGIA LTDA

46.183.783/0001-97

SCORPION MINERACAO LTDA

14.555.101/0001-33

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO DA SILVA CARDOSO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTO DA SILVA CARDOSO
CPF: ***.388.825-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UAI-E TECNOLOGIA LTDA 46.183.783/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	28/04/2022	Ver empresa
SCORPION MINERACAO LTDA 14.555.101/0001-33Ativa	Sócio	29/11/2018	Ver empresa
RCL CONSULTORIA EM NEGOCIOS LTDA 19.500.753/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	12/12/2013	Ver empresa
UNIMANG ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 15.401.190/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	20/04/2012	Ver empresa
TERRASOLO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 04.498.434/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	08/06/2001	Ver empresa
PARTIMAG SA 00.085.507/0001-95Baixada	Diretor	24/09/1996	Ver empresa

Razão social

UAI-E TECNOLOGIA LTDA

46.183.783/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2022

Razão social

SCORPION MINERACAO LTDA

14.555.101/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2018

Razão social

RCL CONSULTORIA EM NEGOCIOS LTDA

19.500.753/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2013

Razão social

UNIMANG ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

15.401.190/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2012

Razão social

TERRASOLO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

04.498.434/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2001

Razão social

PARTIMAG SA

00.085.507/0001-95

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/09/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.