Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROBERTO CORREA DE SOUZA FILHO

***.172.498-**

Empresas vinculadas

HARVEST PARTNERS LTDA

39.474.848/0001-98

EVEREST CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

37.464.061/0001-10

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO CORREA DE SOUZA FILHO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTO CORREA DE SOUZA FILHO
CPF: ***.172.498-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HARVEST PARTNERS LTDA 39.474.848/0001-98Ativa	Administrador	15/09/2021	Ver empresa
EVEREST CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA 37.464.061/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2021	Ver empresa
EVPARTNERS LTDA 42.551.910/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	01/07/2021	Ver empresa
RFTA HARPIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 18.522.485/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	19/07/2013	Ver empresa
HELEVEN COMERCIO DE JOIAS E ACESSORIOS LTDA. 13.664.505/0001-00Inapta	Sócio	09/05/2011	Ver empresa
TREND CAPITAL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA. 10.715.372/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	17/03/2009	Ver empresa
BBC DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA 09.165.446/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	02/10/2007	Ver empresa

Razão social

HARVEST PARTNERS LTDA

39.474.848/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2021

Razão social

EVEREST CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

37.464.061/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2021

Razão social

EVPARTNERS LTDA

42.551.910/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2021

Razão social

RFTA HARPIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

18.522.485/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2013

Razão social

HELEVEN COMERCIO DE JOIAS E ACESSORIOS LTDA.

13.664.505/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/05/2011

Razão social

TREND CAPITAL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.

10.715.372/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2009

Razão social

BBC DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA

09.165.446/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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