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Pessoa

ROBERTO CIRIACO DOS SANTOS

***.707.006-**

Empresas vinculadas

RICCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

33.612.429/0001-99

SL COBRANCA E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA

27.664.999/0001-20
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO CIRIACO DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTO CIRIACO DOS SANTOS
CPF
***.707.006-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

RICCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

33.612.429/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2019

Ver empresa

Razão social

SL COBRANCA E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA

27.664.999/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2017

Ver empresa

Razão social

SCOPUM SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

17.889.760/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/2013

Ver empresa

Razão social

RICCO - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

02.871.041/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.