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Pessoa

ROBERTO CARLOS MAGALHAES VILLELA

***.744.404-**

Empresas vinculadas

TRAPICHE RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA

49.007.085/0001-29

COMERCIAL SEANDRO LTDA

08.519.514/0001-60

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ROBERTO CARLOS MAGALHAES VILLELA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTO CARLOS MAGALHAES VILLELA
CPF: ***.744.404-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRAPICHE RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA 49.007.085/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	30/12/2022	Ver empresa
COMERCIAL SEANDRO LTDA 08.519.514/0001-60Inapta	Sócio sem Capital	04/03/1983	Ver empresa
SEANDRO RESTAURANTE E REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA 12.486.643/0001-76Inapta	Sócio sem Capital	29/10/1979	Ver empresa

Razão social

TRAPICHE RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA

49.007.085/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2022

Razão social

COMERCIAL SEANDRO LTDA

08.519.514/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/1983

Razão social

SEANDRO RESTAURANTE E REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA

12.486.643/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/1979

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.