Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROBERTO CARLOS LOPES PEREIRA

***.326.770-**

Empresas vinculadas

CICS FERTILIZANTES LTDA

37.130.993/0001-26

HABITAT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

34.837.511/0001-84

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROBERTO CARLOS LOPES PEREIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROBERTO CARLOS LOPES PEREIRA
CPF: ***.326.770-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CICS FERTILIZANTES LTDA 37.130.993/0001-26Baixada	Administrador	13/05/2020	Ver empresa
HABITAT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 34.837.511/0001-84Inapta	Administrador	11/09/2019	Ver empresa
UJP PARTICIPACAO E INVESTIMENTO LTDA 34.368.731/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	30/07/2019	Ver empresa
FENIX SERVICO DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA 20.009.463/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2015	Ver empresa
PLAZA RESIDENCIAL SPE LTDA 23.673.929/0001-87Inapta	Sócio	20/10/2015	Ver empresa

Razão social

CICS FERTILIZANTES LTDA

37.130.993/0001-26

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2020

Razão social

HABITAT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

34.837.511/0001-84

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/09/2019

Razão social

UJP PARTICIPACAO E INVESTIMENTO LTDA

34.368.731/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2019

Razão social

FENIX SERVICO DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA

20.009.463/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2015

Razão social

PLAZA RESIDENCIAL SPE LTDA

23.673.929/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.