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Pessoa

ROBERTO CARLOS FONSECA SILVA

***.897.095-**

Empresas vinculadas

EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

21.514.334/0001-53

R 3 ASSESSORIA CONTABIL LTDA

17.106.175/0001-80
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ROBERTO CARLOS FONSECA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROBERTO CARLOS FONSECA SILVA
CPF
***.897.095-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

21.514.334/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2014

Ver empresa

Razão social

R 3 ASSESSORIA CONTABIL LTDA

17.106.175/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2012

Ver empresa

Razão social

FONSECA & SILVA LTDA

04.459.064/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.